Банки США блокують рахунки клієнтів за спроби здійснити платіж із Росії

16 серпня 2024, 16:36•Новини•

219

Этот материал также доступен на русском

США продовжують глобальну кампанію з ізоляції Росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери

Американські банки блокують рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території Росії, зокрема здійснити переказ або платіж, пише РБК із посиланням на юристів. Кількість таких випадків різко зросла приблизно з кінця минулого року.

США продовжують глобальну кампанію з ізоляції Росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів більш ніж через два роки після вторгнення в Україну.

Ключові факти

Банки США можуть заблокувати рахунки громадянам Росії під час використання їх на території Росії. Цей факт американські кредитні організації встановлюють за російською IP-адресою клієнта.
За словами одного з юристів, було зафіксовано кілька випадків, коли американські банки при спробах провести транзакції з Росії (тобто з використанням російської IP-адреси) блокували рахунки клієнтам. Такі випадки зафіксовані останні півтора роки.
Старший партнер колегії адвокатів Pen & Paper Антон Самев заявив, що блокування рахунків за IP-адресою є одним із проявів overcompliance, який в основному спостерігається з боку великих американських банків, таких як Wells Fargo.
Зазначається, що банки можуть блокувати рахунки за російською IP-адресою на підставі виконавчого наказу 14 071 та розʼяснень OFAC від березня 2022 року, які встановлюють заборону надання юридичних та фінансових послуг особам, локалізованим у Росії, тобто особам, які перебувають на території Росії, або особам, які зазвичай проживають у Росії.

Теги