БЕБ викрило схему ухилення від сплати понад 73 млн грн ПДВ на продажі цукру

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру двом засновникам приватного сільськогосподарського підприємства — батьку та сину — а також виконавчому директору у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи.

За інформацією слідства, протягом двох років підприємство офіційно закуповувало цукор та відображало ці операції у бухгалтерському й податковому обліку. Однак реалізація продукції, за версією правоохоронців, здійснювалася за готівку без відображення в офіційній звітності та без сплати обов’язкових податків. За даними БЕБ, загалом підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 млн грн.

Для приховування продажів використали фіктивну компанію

Слідство стверджує, що для приховування фактичних обсягів реалізації продукції фігуранти створили компанію, зареєстровану на підставну особу — громадянина іншої держави. Саме на баланс цієї юридичної особи, за версією БЕБ, формально передали придбаний цукор, що дозволило приховати реальні господарські операції та уникнути нарахування податкових зобов’язань. У результаті, за підрахунками правоохоронців, державний бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Двом засновникам підприємства інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Крім того, усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, що стосується підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід забезпечує Управління Служби безпеки України в Харківській області.