БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты более 73 млн грн НДС на продаже сахара

Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области сообщили о подозрении двум учредителям частного сельскохозяйственного предприятия – отцу и сыну – а также исполнительному директору по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подлоге документов для государственной регистрации юридического лица.

По информации следствия, в течение двух лет предприятие официально закупало сахар и отражало эти операции в бухгалтерском и налоговом учете. Однако реализация продукции, по версии правоохранителей, осуществлялась за наличные деньги без отражения в официальной отчетности и без уплаты обязательных налогов. По данным БЭБ, всего предприятие приобрело более 20 тысяч тонн сахара ориентировочной стоимостью около 439 млн грн.

Для утаивания продаж использовали фиктивную компанию

Следствие утверждает, что для утаивания фактических объемов реализации продукции фигуранты создали компанию, зарегистрированную на подставное лицо — гражданина другого государства. Именно на баланс этого юридического лица по версии БЭБ формально передали приобретенный сахар, что позволило скрыть реальные хозяйственные операции и избежать начисления налоговых обязательств. В результате, по подсчетам стражей порядка, государственный бюджет недополучил более 73 млн грн налога на добавленную стоимость.

Двум учредителям предприятия инкриминируют организацию умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, всем трем фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, что касается подделки документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение обеспечивает управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.