Нацбанк у червні застосував до АТ “КБ “ГЛОБУС” захід впливу за порушення вимог у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2021 року застосовував до АТ “КБ “ГЛОБУС” захід впливу у вигляді письмового застереження.

Зазначений захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.

Тим самим банк порушив вимоги підпункту “а” пункту 11 та пункту 21 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.