Нацбанк у червні застосував до АТ “КБ “ГЛОБУС” захід впливу за порушення вимог у сфері фінмоніторингу
Этот материал также доступен на русском
Зазначений захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації.
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2021 року застосовував до АТ “КБ “ГЛОБУС” захід впливу у вигляді письмового застереження.
Зазначений захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.
Тим самим банк порушив вимоги підпункту “а” пункту 11 та пункту 21 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.






-
Уряд встановив граничну суму фінансування професійної адаптації ветеранів
Вчора, 18:00 • Новини -
Миколаївський глиноземний завод увійшов до першої хвилі «Великої приватизації»
Вчора, 17:49 • Новини -
Мільярдер Віктор Пінчук створив сімейний траст і розподілив активи між дружиною та дітьми
Вчора, 17:38 • Новини -
Дві державні компанії Абу-Дабі інвестували в біткоїн-ETF понад $1 млрд
Вчора, 17:27 • Новини -
За кордономЄвропарламент обмежив використання ШІ через ризик витоку данихВчора, 17:17 • Новини • За кордоном -
Світові ціни на брухт з початку 2026 року зростають: лідирує Європа
Вчора, 17:07 • Новини -
Проекти та інноваціїУ Верховній Раді пропонують знизити податки для орендодавців: ринок житла планують легалізуватиВчора, 16:57 • Новини • Проекти та інновації -
Зверніть увагуМіноборони: Відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматичноВчора, 16:46 • Новини • Зверніть увагу -
За кордономMeta закупить «мільйони» процесорів Nvidia для розвитку ШІ-інфраструктуриВчора, 16:36 • Новини • За кордоном -
Мінекономіки оновлює правила закупівель для «Нової української школи» у 2026 році
Вчора, 16:26 • Новини -
За кордономВатикан відмовився брати участь у “Раді миру” ТрампаВчора, 16:16 • Новини • За кордоном -
ООН виділила $230 млн на термінову закупівлю енергетичного обладнання для України.
Вчора, 16:06 • Новини -
Вартість сільгоспземлі в Україні: від $1,5 тис. на прикордонні до $5 тис. на заході
Вчора, 15:56 • Новини -
Уряд схвалив законопроєкт про військовий прощальний ритуал для зниклих безвісти захисників
Вчора, 15:45 • Новини -
За кордономЗасновники Getir вимагають від фонду Mubadala понад $700 млн через спір навколо реструктуризаціїВчора, 15:35 • Новини • За кордоном -
Мінфін залучив 17,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок
Вчора, 15:25 • Новини -
За кордоном$108 млрд проти $82 млрд: аукціон за Warner між Paramount і Netflix виходить на фінальний раундВчора, 15:15 • Новини • За кордоном -
У січні 2026 року торгівля та переробна промисловість забезпечили понад третину податкових надходжень до бюджету
Вчора, 15:05 • Новини -
У 2025 році в Україні встановили вдвічі більше сонячних електростанцій, ніж роком раніше
Вчора, 14:55 • Новини -
Огляд ЗМІВеликий піст 2026 року: повний календар, меню за днями та поради для вірянВчора, 14:44 • Новини • Огляд ЗМІ -
Колізії та конфліктиЗа кордономПольща вимагає репарацій від Росії за злочини радянської добиВчора, 14:33 • Новини • Колізії та конфлікти -
Проблемні боргиНБУ зафіксував мінімальну за 15 років частку проблемних кредитівВчора, 14:22 • Новини • Проблемні борги
Матеріали за темою

Законодавство

Регуляторна політика

Законодавство

Законодавство

Законодавство








