Нацбанк в июне применил к АО “КБ” ГЛОБУС “меры воздействия за нарушение требований в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в июне 2021 применял к АО “КБ “ГЛОБУС” меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Мера воздействия применена за нарушение порядка приостановления финансовых операций и представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Тем самым банк нарушил требования подпункта “а” пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.