Уклонение от уплаты 7,7 млн ​​грн налогов: БЭБ разоблачило строительную компанию

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении бывшему директору строительного предприятия по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем.

Следствием установлено, что предприятие выполняло восстановительные работы многоквартирных домов. Несмотря на стабильное поступление бюджетных средств за выполненные работы, руководитель общества умышленно не отражал налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость (НДС) в отчетности.

В результате таких действий в Государственный бюджет Украины не поступило более 7,7 млн ​​грн. Кроме того, в период с марта 2023 по январь 2025 мужчина реализовал схему легализации этих средств.

Фигурант перечислил почти 7,7 млн. грн. на собственные счета и счета предприятия, маскируя их под видом оплаты за товары и услуги. Таким образом, лицо фактически легализовало доходы, полученные преступным путем.

Бывшему чиновнику доложено о подозрении по ч. 2 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению преступления.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.