Новий порядок видачі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 2 червня 2022 р. № 111.

Як пояснили у Національному банку, змінами до Положення, затвердженого постановою від 24 грудня 2015 р. № 926, зокрема:

1. удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юридичній особі, структури власності юридичної особи;
2. уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
3. визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки;
4. визначено вимоги та порядок подання документів у електронній формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису;
5. передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління Національного банку з метою надання пояснень;
6. установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.