Новый порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

Вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации» от 2 июня 2022 г. №111.

Как пояснили в Национальном банке, изменениями в Положение, утвержденное постановлением от 24 декабря 2015 г. № 926, в частности:

1. усовершенствованы требования по представлению сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице, структуре собственности юридического лица;
2. уточнены требования к составлению бизнес-плана заявителя, представляемого в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получение согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег;
3. определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработки и хранения наличных денег;
4. определены требования и порядок представления документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи;
5. предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, получившего/намеренного получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличности, для участия в заседании Правления Национального банка с целью предоставления объяснений;
6. установлено необходимость наличия у юридического лица программного обеспечения, обеспечивающего учет инкассированной и перевезенной наличности.