Нацбанк застосував заходи впливу до 11 фінустанов: хто в списку

Національний банк України анулював ліцензії двом фінансовим компаніям у зв’язку з невиконанням рішення Національного банку.

ТОВ “АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП” (ЄДРПОУ 42506056) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг, а саме фінансовий лізинг;

ТОВ “ПРИВАТНА БЕСІДА” (ЄДРПОУ 43941235) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Нагадаємо, 15 квітня 2024 року до зазначених установ було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік. Порушення усунуте не було.

Також Національний банк застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до семи небанківських фінансових установ – у вигляді письмового застереження за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік.

Штрафи накладено на:

• ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” (ЄДРПОУ 42906912);
• ТОВ “ЕЛ-ФІН” (ЄДРПОУ 39270388).

Штраф підлягає сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Вжити заходів, спрямованих на усунення недоліку щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання звітності у вигляді файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку, зобов’язані до 27 червня такі установи:

• ТОВ “УЛЬТРА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39977606);
• ТОВ “ТРАНС-ЛІЗИНГ-КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 41630451);
• ТОВ “ФК“ПАЛАТА АПЕЛЯЦІЙНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ” (ЄДРПОУ 43633323);
• ПТ“ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ “МЕЛЬНИЧУК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40220974);
• ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 31403213)
• ПТ “ЛОМБАРД “КРЕДИТНИЙ ДВІР” ТОВ “ФОРТУНА-2014″ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41090347);
• ТОВ “ГАРМОНІЯ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43520773).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 27 травня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 28 травня 2024 року.