Нацбанк применил меры влияния к 11 финучреждениям: кто в списке

Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум финансовым компаниям в связи с невыполнением решения Национального банка.

ООО “АМИНА-ЛИЗИНГ ГРУПП” (ЕГРПОУ 42506056) аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании по предоставлению финансовых услуг, а именно финансовый лизинг;

ООО “ЧАСТНАЯ БЕСИДА” (ЕГРПОУ 43941235) аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Напомним, 15 апреля 2024 года к указанным учреждениям были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с неподачей в Национальный банк отчетности за IV квартал 2023 года и за 2023 год. Нарушения устранено не было.

Также Национальный банк применил к двум финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и семи небанковских финансовых учреждений – в виде письменной оговорки за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год.

Штрафы наложены на:

• ООО “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” (ЕГРПОУ 42906912);
• ООО “ЭЛ-ФИН” (ЕГРПОУ 39270388).

Штраф подлежит уплате в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Принять меры, направленные на устранение недостатка по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления отчетности в виде файлов с показателями отчетности через веб-портал Национального банка, обязаны до 27 июня следующие учреждения:

• ООО “УЛЬТРА ФИНАНС” (ЕГРПОУ 39977606);
• ООО “ТРАНС-ЛИЗИНГ-КОМПАНИ” (ЕГРПОУ 41630451);
• ООО “ФК “ПАЛАТА АПЕЛЛЯЦИОННЫХ УПОЛНОМЛЕННЫХ” (ЕГРПОУ 43633323);
• ПТ “ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СОКРОВИЩ “МЕЛЬНИЧУК И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 40220974);
• ПО “ВАШ ЛОМБАРД” ООО “ФИН МАРКЕТ” И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 31403213)
• ПО “ЛОМБАРД “КРЕДИТНЫЙ ДВОР” ООО “ФОРТУНА-2014″ И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 41090347);
• ООО “ГАРМОНИЯ ФИНАНС” (ЕГРПОУ 43520773).

Решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 27 мая 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 28 мая 2024 года.