В Украине резко увеличилось количество дел об отмывании денег: за год зафиксировали более 1,3 тыс. производств

В течение 2025 года в Украине зарегистрировали 1344 уголовных правонарушения по ст. 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за легализацию имущества, полученного преступным путем. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году, и почти в пять раз больше по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Одновременно увеличилось и количество дел, доходящих до суда. Если в 2020–2021 годах судебная перспектива имела примерно каждое четвертое дело об отмывании средств, то сейчас – почти каждое второе. В прошлом году в суд направили 558 производств, а в 2025 году этот показатель вырос до 609 дел.

Всего в прошлом году правоохранители обработали около 3,3 тысяч уголовных производств по легализации преступных доходов, более половины из которых было начато еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передали 595 обвинительных актов, а подозрение получили 832 человека.

По данным следствия, общая сумма легализованного имущества в таких производствах составила 12,35 млрд грн. В то же время под арест попали активы всего на 590 млн. грн.

Как объясняет советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк, такая разница между суммами, фигурирующими в материалах дел, и фактически арестованными активами закономерна. Для ареста имущества следствию необходимо доказать связь конкретных активов с предполагаемым преступлением, а на начальных этапах расследования сделать это зачастую сложно.

Больше всего уголовных производств по ст. 209 УК открыла Национальная полиция Украины – 61% всех дел. Еще 16% расследовало Бюро экономической безопасности, 11% – Государственное бюро расследований, 7% – Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.

Однако по объему выявленных активов ситуация обстоит иначе. Лидерами стали именно БЭБ и НАБУ. В производствах БЭБ правоохранители установили факты легализации имущества на сумму 5,42 млрд грн, а по делам НАБУ – на 4,56 млрд грн. Итого эти два органа выявили более 10 млрд грн легализованных активов, что составляет 81% от общей суммы.

Показательны и средние суммы в одном производстве. Если по делам БЭБ на один обвинительный акт в среднем приходится 63,8 млн. грн. легализованного имущества, то в производствах НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн. грн.

В первые пять месяцев 2026 года правоохранители зафиксировали 603 правонарушения за легализацию имущества, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подозрение сообщили в 38% таких производств, а до суда дошла четверть дел.

Эксперты отмечают, что стремительный рост статистики объясняется не только активизацией правоохранительных органов, но и изменениями в законодательство, вступившими в силу в 2020 году. После изменений статья об отмывании средств все чаще применяется как дополнительная квалификация по делам о коррупционных, экономических и других тяжких преступлениях. Поэтому рост количества производств в значительной степени отражает изменение подходов к расследованию, а не обязательно увеличение количества самих преступлений.