Мережа магазинів оформила понад 3,5 тисячі ФОПів для уникнення податків

У Полтавській області власники локальної мережі продуктових магазинів, яка налічує понад 400 точок у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, розділили свій бізнес на понад 3,5 тис. фізичних осіб-підприємців для уникнення сплати податків.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, частину ФОПів компанія оформила на працівників, а частину на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.

На практиці магазини працювали як єдина мережа з централізованим управлінням. Так, у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.

«Десятки окремих працівників були залучені до реєстрації ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти», – зазначили у БЕБ.

У Бюро пояснили, що така схема дроблення бізнесу між ФОПами дозволяла уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. У підсумку до бюджету не сплатили мільйони гривень. За оцінками Офісу генерального прокурора мова йде про понад 386 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.