Сеть магазинов оформила более 3,5 тысяч ФЛП во избежание налогов

В Полтавской области владельцы локальной сети продуктовых магазинов, насчитывающей более 400 точек в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, разделили свой бизнес на более 3,5 тыс. физических лиц-предпринимателей во избежание уплаты налогов.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, часть ФЛП компания оформила на работников, а часть на посторонних лиц, в том числе студентов и пенсионеров. Фактически люди выполняли работу наемных работников, но были зарегистрированы как предприниматели.

На практике магазины работали как единая сеть с централизованным управлением. Так, в 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов.

«Десятки отдельных работников были привлечены к регистрации ФЛП, вели черную бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и ​​следили, чтобы доходы ФЛП не превышали установленные законом лимиты», – отметили в БЭБ.

В Бюро объяснили, что такая схема дробления бизнеса между ФЛП позволяла избегать уплаты налогов, предусмотренных для деятельности юридических лиц. В итоге в бюджет не уплатили миллионы гривен. По оценкам Офиса генерального прокурора, речь идет о более чем 386 млн грн.

Во время обысков детективы изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенные наличные деньги и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.