Credit Suisse виплатить штраф у €238 млн для врегулювання справи про ухилення від сплати податків у Франції

24 жовтня 2022, 17:00•Новини•

280

За даними фінансової прокуратури, багато хто з французьких клієнтів, які в результаті ухилялися від сплати податків, врегулювали свої справи окремо

Credit Suisse погодився виплатити штраф у розмірі €238 млн у Франції, щоб врегулювати розслідування щодо ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Банк нібито заохочував багатих французьких клієнтів переводити свої активи до Швейцарії, пише Financial Times.

Ключові факти

Французька влада звинуватила Credit Suisse у заохоченні багатих клієнтів у Франції відкривати банківські рахунки у Швейцарії в період з 2005 по 2012 рік, які на той час були поза досяжністю французького податкового органу.
«Візити (з боку комерційного персоналу Credit Suisse) відбувалися дуже обережно, в готелях, ресторанах і ніколи в офіційних будівлях», — сказав суддя.
За його словами, за цей період Credit Suisse залучив 5000 французьких клієнтів, накопичивши активи на суму близько €2 млрд і отримавши прибуток у розмірі €65 млн.
За даними фінансової прокуратури, багато хто з французьких клієнтів, які в результаті ухилялися від сплати податків, врегулювали свої справи окремо.
Юрист Credit Suisse сказав, що банк погодився на врегулювання. Угода «підкреслила закінчення зусиль, зроблених протягом багатьох років для вирішення набагато серйознішої проблеми, яка обговорювалася між Європейським союзом та Швейцарією та призвела до угод про прозорість банків».
Credit Suisse не визнав своєї провини за мировою угодою.
Зазначається, що торік французький апеляційний суд зобовʼязав UBS виплатити €1,8 млрд за допомогу багатим клієнтам в ухиленні від сплати податків.

Теги