АРМА взаємодіє з криптовалютними біржами у розшуку віртуальних активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомляє про здійснення заходів з виявлення та розшуку віртуальних активів, на які може бути накладено арешт, шляхом взаємодії з правоохоронними органами та постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, а саме з найбільшими криптовалютними біржами.

В Агентстві наголошують, що віртуальні активи нерідко використовуються як засіб розрахунків у злочинній діяльності, а отже, можуть бути арештовані у кримінальному процесі. Використання цифрової валюти у незаконних фінансових операціях технічно ускладнює виявлення і розслідування таких злочинів. Однак паралельно вдосконалюється і практика з питань виявлення, розшуку та накладення арешту на криптовалютні активи у кримінальному провадженні.

Зокрема, нещодавно обговорено питання взаємодії між АРМА та кіберполіцією щодо розшуку криптовалютних активів, можливостей накладення арешту на віртуальні валюти, а також управління ними.

Крім того, Нацагентством розроблено методичні Рекомендації з питань виявлення, розшуку та накладення арешту на криптовалютні активи у кримінальному провадженні, які активно використовують у своїй роботі інші державні органи.

Також АРМА налагоджено взаємодію з найбільшою у світі криптовалютною платформою Binance, з метою одержання відомостей про активи, на які може бути накладено арешт. Інформація, отримується і опрацьовується впродовж 24 годин з моменту направлення запиту.

На практиці, АРМА одержує відомості від правоохоронних органів та з власних джерел про потенційне/фактичне використання віртуальних активів у злочинній діяльності та встановлює дані, що дозволяють ідентифікувати власника криптовалютного гаманця або окрему транзакцію, після чого на адресу криптовалютної платформи направляється запит про надання відомостей про активи, що використовуються у злочинній діяльності.

Зазначимо, що протягом останніх років у світовій економіці операції з віртуальними активами набули широкої популярності у зв’язку з доступністю, швидкістю та простотою використання даного інструменту. Український криптовалютний ринок активно розвивається вже понад п’ять років, і для його регулювання на початку цього року Верховна Рада ухвалила закон «Про віртуальні активи». Завдяки цьому віртуальна валюта та операції з нею стали легальними на території України, однак закон набуде чинності лише після внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

До початку повномасштабної війни Україна посідала перше місце у світі за відсотком населення, яке має криптовалюту — нею володіли 12,7% (5,6 млн) українців. За останніми даними Україна увійшла до трійки світових лідерів у глобальному індексі щодо впровадження криптовалют. Про це свідчать дані дослідження аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.