АРМА взаимодействует с криптовалютными биржами в розыске виртуальных активов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщает об осуществлении мероприятий по выявлению и розыску виртуальных активов, на которые может быть наложен арест, путем взаимодействия с правоохранительными органами и поставщиками услуг ных с оборотом виртуальных активов, а именно с крупнейшими криптовалютными биржами.

В Агентстве подчеркивают, что виртуальные активы часто используются как средство расчетов в преступной деятельности, а значит, могут быть арестованы в уголовном процессе. Использование цифровой валюты в незаконных финансовых операциях технически усложняет выявление и расследование подобных преступлений.

Однако параллельно совершенствуется и практика по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве. В частности, недавно обсужден вопрос взаимодействия между АРМА и киберполицией по розыску криптовалютных активов, возможностей наложения ареста на виртуальные валюты, а также управления ими.

Кроме того, Нацагентством разработаны методические Рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве, которые активно используют в своей работе другие государственные органы.

Также АРМА налажено взаимодействие с крупнейшей в мире криптовалютной платформой Binance с целью получения сведений об активах, на которые может быть наложен арест. Информация, получаемая и обрабатывается в течение 24 часов с момента направления запроса.

На практике, АРМА получает сведения от правоохранительных органов и из собственных источников о потенциальном/фактическом использовании виртуальных активов в преступной деятельности и устанавливает данные, позволяющие идентифицировать владельца криптовалютного кошелька или отдельную транзакцию, после чего на адрес криптовалютной платформы направляется запрос о предоставлении сведения, используемые в преступной деятельности.

Отметим, что в последние годы в мировой экономике операции с виртуальными активами приобрели широкую популярность в связи с доступностью, скоростью и простотой использования данного инструмента. Украинский криптовалютный рынок активно развивается уже более пяти лет, и для его регулирования в начале этого года Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах». Благодаря этому виртуальная валюта и операции с ней стали легальными на территории Украины, однако закон вступит в силу только после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

До начала полномасштабной войны Украина занимала первое место в мире по проценту населения, которое имеет криптовалюту, — ею владели 12,7% (5,6 млн) украинцев. По последним данным, Украина вошла в тройку мировых лидеров в глобальном индексе по внедрению криптовалют. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической блокчейн-компании Chainalysis.