В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників

Правоохоронні органи викрили діяльність мережі псевдокриптообмінників, які під виглядом легального фінансового сервісу заволодівали коштами клієнтів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, у межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Як встановило слідство, організатори схеми створили повноцінну інфраструктуру, яка зовні виглядала як легальний сервіс з обміну валют та криптовалют. Для цього використовували спеціалізований вебсайт, Telegram-комунікацію, систему заявок, індивідуальні коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних областях України.

Після оформлення заявки клієнтам повідомляли номер операції, код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Люди приходили до визначеного місця, передавали готівку, однак після цього не отримували ні криптовалюти, ні повернення своїх коштів. Натомість їм надавали формальні пояснення та постійно відкладали завершення операції.

«Під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом», — зазначив Руслан Кравченко.

У ході оперативної закупівлі правоохоронці задокументували один із епізодів злочинної діяльності. За аналогічною схемою учасники мережі незаконно заволоділи 50 тис. грн.

Під час проведення обшуків слідчі вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до організації та функціонування шахрайської мережі.