В Украине разоблачили мошенническую сеть крипто обменников

Правоохранительные органы разоблачили деятельность сети псевдокриптообменников, под видом легального финансового сервиса завладевали средствами клиентов. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, в рамках расследования правоохранители провели более 20-ти обысков в семи регионах Украины.

Как установило следствие, организаторы схемы создали полноценную инфраструктуру, которая внешне выглядела как легальный сервис по обмену валют и криптовалют. Для этого использовали специализированный вебсайт, Telegram-коммуникацию, систему заявок, индивидуальные коды подтверждения и сеть пунктов обмена в разных областях Украины.

После оформления заявки клиентам сообщали номер сделки, код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Люди приходили к определенному месту, передавали наличные деньги, однако после этого не получали ни криптовалюты, ни возврат своих средств. Вместо этого им давали формальные объяснения и постоянно откладывали завершение операции.

«Под вывеской сервиса обмена валют и криптоактивов работал механизм завладения деньгами людей. Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом», – отметил Руслан Кравченко.

В ходе оперативной закупки правоохранители задокументировали один из эпизодов преступной деятельности. По аналогичной схеме участники сети незаконно завладели 50 тысячами гривен.

Во время проведения обысков следователи изъяли наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн.

Правоохранители готовят сообщение о подозрении участникам схемы по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к организации и функционированию мошеннической сети.