У Києві повідомили про підозру директору девелоперської компанії: збитки державі — понад 53 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві повідомили про підозру директору акціонерного товариства, яке здійснювало фінансування будівництва житлових і нежитлових об’єктів у різних регіонах України.

За даними слідства, упродовж 2019–2023 років керівник організував схему ухилення від сплати податку на прибуток. Йдеться про відображення у фінансовій звітності операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності та транзитності, без фактичного здійснення господарської діяльності.

Слідство встановило, що директор уклав формальні договори без реального економічного змісту та перерахував кошти на суму близько 300 млн грн. Такі операції дозволили штучно зменшити об’єкт оподаткування.

Окремо правоохоронці звертають увагу на операції з нерухомістю: у 2020 році компанія реалізувала 48 об’єктів, однак отримані доходи не були відображені у податковій звітності. Підставою для відкриття кримінального провадження став аналітичний матеріал Управління аналізу інформації та управління ризиками територіального підрозділу БЕБ у Києві. Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 53,3 млн грн.

Директору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Повідомлення здійснено заочно.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до можливого правопорушення, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.