Товарні знаки «Альфа-груп» на 2 млрд грн передали до АРМА

Про це заявили в Бюро економічної безпеки.

Як зазначають в БЕБ, товарні знаки передали АРМА за рішенням районного суду м. Києва.

«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх», — заявляє БЕБ.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у рф, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.