Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про тіньові схеми на понад 78 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України у січні–червні 2026 року направила до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, пов’язаних із діяльністю так званих «скруток» та конвертаційних центрів. Це у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомило відомство.

За даними Держфінмоніторингу, загальна сума фінансових операцій, що фігурують у цих матеріалах, становила 78,3 млрд грн.

У відомстві зазначають, що саме «скрутки» та конвертаційні центри формують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, пов’язаних із податковими кримінальними правопорушеннями. В умовах повномасштабної війни боротьба з такими схемами є не лише питанням наповнення бюджету, а й складовою економічної та національної безпеки держави.

Окремим напрямом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню так званих «дропів» — осіб, які за винагороду передають третім особам свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових операцій.

За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності «дропів». Під час аналізу було перевірено понад 26 тисяч банківських рахунків та встановлено понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до таких схем.

У службі також відзначили позитивний ефект співпраці з Національним банком України та комерційними банками. Завдяки посиленню внутрішнього фінансового моніторингу кількість банків, що фігурували в аналізі схем із використанням «дропів», скоротилася з 45 установ у 2025 році до 25 у 2026-му.

Загалом за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, більш ніж удвічі зросла — до 194,2 млрд грн.