Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы о теневых схемах более чем на 78 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины в январе-июне 2026 года направила в правоохранительные органы 149 обобщенных материалов, связанных с деятельностью так называемых «сверток» и конвертационных центров. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщило ведомство.

По данным Госфинмониторинга, общая сумма финансовых операций, фигурирующих в этих материалах, составила 78,3 млрд. грн.

В ведомстве отмечают, что именно скрутки и конвертационные центры формируют наибольшие объемы теневых средств среди материалов, связанных с налоговыми уголовными правонарушениями. В условиях полномасштабной войны борьба с такими схемами не только вопрос наполнения бюджета, но и составляющей экономической и национальной безопасности государства.

Отдельным направлением работы финансовой разведки остается противодействие использованию так называемых «дропов» — лиц, которые за вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты или доступ к счетам для проведения незаконных финансовых операций.

За первое полугодие 2026 года Госфинмониторинг подготовил 432 обобщенных материала по деятельности «дропов». В ходе анализа было проверено более 26 тысяч банковских счетов и установлено более 12 тысяч человек, которые могли быть привлечены к таким схемам.

В службе также отметили положительный эффект сотрудничества с Национальным банком Украины и коммерческими банками. Благодаря усилению внутреннего финансового мониторинга количество банков, фигурировавших в анализе схем с использованием «дропов», сократилось с 45 учреждений в 2025 году до 25 в 2026 году.

В целом по итогам первого полугодия 2026 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1 368 материалов по подозрительным финансовым операциям, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общая сумма сделок, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и другими правонарушениями, более чем вдвое возросла — до 194,2 млрд грн.