Суд знову визнав банкрутом ТОВ “Трейд Коммодіті”

21.12.2021 Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ “Трейд Коммодіті” та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/1693/19). – повідомляє finbalance.

28.09.2021 суд визнав грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС до ТОВ “Трейд Коммодіті” на 491,3 млн грн (у т.ч. 210,9 млн грн – третя черга; 280,4 млн грн – шоста черга).

Нагадаємо, 14.04.2021 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та скасував постанову Госпсуду Дніпропетровської області від 21.01.2020 і постанову Центрального апеляційного госпсуду від 08.07.2020 (у цій же справі), якими ТОВ “Трейд Коммодіті” було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. Тоді суд касаційної інстанції вирішив передати цю справу на новий розгляд у Госпсуд Дніпропетровської області.

15.12.2020 Верховний Суд також задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС і скасував ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019 та постанову Центрального апеляційного госпсуду від 17.12.2019, якими в рамках справи №904/1693/19 про банкрутство ТОВ “Трейд Коммодіті” були відхилені вимоги податківців до боржника на 500,6 млн грн. Суд касаційної інстанції вирішив направити вимоги Офісу великих платників податків ДПС на новий розгляд до суду першої інстанції.

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 24.07.2019 визнав у т.ч. вимоги ПАТ “Центренерго” до ТОВ “Трейд Коммодіті” на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” – на 548,8 млн грн (4 черга задоволення), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти “Трейд Коммодіті” в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група “Трейд Коммодіті” на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році – 60%) і 40% – на “Укрзалізницю” (у 2017 році – 50%).