Суд снова признал банкротом ООО “Трейд Коммодити”

21.12.2021 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО “Трейд Коммодити” и открыл ликвидационную процедуру (дело №904/1693/19 ). – сообщает finbalance.

28.09.2021 суд признал денежные требования Офиса крупных налогоплательщиков ГФС к ООО “Трейд Коммодити” на 491,3 млн грн (в т.ч. 210,9 млн грн – третья очередь; 280,4 млн грн – шестая очередь).

Напомним, 14.04.2021 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и отменил постановление Хозсуда Днепропетровской области от 21.01.2020 и постановление Центрального апелляционного хозсуда от 08.07.2020 (в этом же деле) банкротом и открыта ликвидационная процедура сроком на 6 месяцев. Тогда суд кассационной инстанции решил передать это дело на новое рассмотрение в Хозсуд Днепропетровской области.

15.12.2020 Верховный Суд также удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и отменил определение Хозсуда Днепропетровской области от 24.07.2019 и постановление Центрального апелляционного хозсуда от 17.12.2019, которыми в рамках дела №904 были отклонены требования налоговиков к должнику на 500,6 млн грн. Суд кассационной инстанции решил направить требования Офиса крупных налогоплательщиков ГНС на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Хозсуд Днепропетровской области определением от 24.07.2019 признал в т.ч. требования ПАО “Центрэнерго” к ООО “Трейд Коммодити” на 335,94 млн грн (6 очередь удовлетворения) и ООО “Глобус” – на 548,8 млн грн (4 очередь удовлетворения), а также отдельно внес в реестр требований кредиторов требования Regionala Investiciju Banka, обеспеченные залогом, на сумму 297,3 млн грн.

Как сообщалось, следственное управление финансовых расследований ГФС подозревало компании по орбите “Трейд Коммодити” в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.

Группа “Трейд Коммодити” в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на “Укрзалізницю” (в 2017 году – 50%).