Швейцарія висунула звинувачення Credit Suisse у відмиванні грошей та підкупі чиновників Мозамбіку

Генеральна прокуратура Швейцарії офіційно пред’явила звинувачення колишньому співробітнику банку Credit Suisse у справі про відмивання грошей та корупцію, пов’язану з державними структурами Мозамбіку. Про це йдеться у повідомленні від 1 грудня.

Банк Credit Suisse, який із березня 2023 року належить UBS, також згадується у матеріалах прокуратури як юридична особа, що може нести відповідальність у межах розслідування.

Кредити на $2 млрд та кримінальна справа

За даними слідства, у 2013 році Credit Suisse видав трьом державним компаніям Мозамбіку кредити на загальну суму близько $2 млрд. У 2020 році швейцарська прокуратура розпочала перше кримінальне розслідування — через підозри у відмиванні коштів та причетності до підкупу іноземних посадовців.

На підставі цих матеріалів у 2023 році було відкрито друге провадження. Воно завершилося складанням обвинувального акта 25 листопада 2025 року.

Схема підкупу на $7 млн

Прокурори стверджують, що один з працівників Credit Suisse створив корупційну схему, у рамках якої кілька мозамбікських чиновників отримали приблизно $7 млн хабарів. Натомість, за версією обвинувачення, чиновники сприяли погодженню та наданню кредитів державним підприємствам країни.

Ім’я підозрюваного та можливі санкції щодо нього прокуратура поки не розкриває.

Швейцарська сторона наголошує, що розслідування триває, а остаточні висновки будуть оприлюднені після розгляду справи судом.