СБУ викрила схему онлайн-кредитів під 1500% «річних»

25 червня 2021, 11:20Новини459

Этот материал также доступен на русском

Шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

  • Посилання скопійованоlink copied

Служба безпеки України заблокувала в Києві шахрайську схему вимагання грошей за неіснуючими кредитами, від якої постраждали понад 60 тисяч українців, – повідомляє Фінансовий клуб.

За даними СБУ, злочинну схему організували власники двох київських кредитно-фінансових установ. Шахраї використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них фейкові онлайн-кредити під 1500% «річних».

Потім шахраї створювали штучну заборгованість і вимагали повернення кредитних коштів. У разі несплати організатори схеми погрожували потерпілим фізичною розправою.

Встановлено, що шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

Для легалізації своєї діяльності учасники шахрайської схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню.

Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:

  • обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;
  • майже 50 одиниць комп’ютерної техніки для адміністрування бази «клієнтів» та обліку неіснуючих боргів;
  • документи з доказами незаконної діяльності та гроші у різних валютах.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) та ч.1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.

Проекти та інновації
Сьогодні, 13:26 • Новини • Проекти та інновації
Колізії та конфліктиЗа кордоном
Вчора, 16:26 • Новини • Колізії та конфлікти
Проблемні боргиЗверніть увагу
14 липня 2025, 13:33 • Новини • Проблемні борги

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Однією з найскладніших проблем у регулюванні банкрутств МСП є розмежування особистих та бізнес-боргів підприємця

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Судова практика вказує на те, що українські суди дедалі активніше задовольняють позови ТОВ до своїх колишніх або діючих керівників

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Одним з найефективніших інструментів стягнення криптоактивів за кордоном є Worldwide Freezing Order

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У випадках, коли підприємство не має активів для покриття витрат, діє державний компенсаційний фонд («Справи без активів»), який забезпечує мінімальну оплату послуг ліквідатора (1 500 євро)

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Контролюючий орган інформує нового власника про податкові зобов'язання після отримання даних про зміну власності

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Державна політика має бути спрямована на перенаправлення грошових потоків в бюджет у цивілізований спосіб