СБУ викрила схему онлайн-кредитів під 1500% «річних»

25 червня 2021, 11:20Новини345

Этот материал также доступен на русском

Шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

  • Посилання скопійованоlink copied

Служба безпеки України заблокувала в Києві шахрайську схему вимагання грошей за неіснуючими кредитами, від якої постраждали понад 60 тисяч українців, – повідомляє Фінансовий клуб.

За даними СБУ, злочинну схему організували власники двох київських кредитно-фінансових установ. Шахраї використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них фейкові онлайн-кредити під 1500% «річних».

Потім шахраї створювали штучну заборгованість і вимагали повернення кредитних коштів. У разі несплати організатори схеми погрожували потерпілим фізичною розправою.

Встановлено, що шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

Для легалізації своєї діяльності учасники шахрайської схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню.

Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:

  • обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;
  • майже 50 одиниць комп’ютерної техніки для адміністрування бази «клієнтів» та обліку неіснуючих боргів;
  • документи з доказами незаконної діяльності та гроші у різних валютах.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) та ч.1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.

Проекти та інновації
Сьогодні, 13:00 • Новини • Проекти та інновації
За кордоном
Сьогодні, 12:50 • Новини • За кордоном
За кордономОгляд ЗМІ
Сьогодні, 12:38 • Новини • За кордоном

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Українців хоче чути світ, і люди доброї волі вірять – прийде велика перемога

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Церква отримала у власність нерухомість в Старому історичному місті Таллінна, яка на сьогодні оцінюється більше як 7 000 000 мільйонів євро

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Днями завершився добор на посаду керівника ДП «Національний центр Олександра Довженка»

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Прийняті норми законів в цілому направлені на протидію та запобіганню дискримінації прав людини, пов’язаних саме з трудовими відносинами

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Забудовники перекладатимуть усі додаткові витрати на покупців та інвесторів

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Як заробляють, на що витрачають, на чому економлять і як кредитуються українці під час війни?