СБУ викрила схему онлайн-кредитів під 1500% «річних»

25 червня 2021, 11:20Новини499

Этот материал также доступен на русском

Шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

  • Посилання скопійованоlink copied

Служба безпеки України заблокувала в Києві шахрайську схему вимагання грошей за неіснуючими кредитами, від якої постраждали понад 60 тисяч українців, – повідомляє Фінансовий клуб.

За даними СБУ, злочинну схему організували власники двох київських кредитно-фінансових установ. Шахраї використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них фейкові онлайн-кредити під 1500% «річних».

Потім шахраї створювали штучну заборгованість і вимагали повернення кредитних коштів. У разі несплати організатори схеми погрожували потерпілим фізичною розправою.

Встановлено, що шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

Для легалізації своєї діяльності учасники шахрайської схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню.

Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:

  • обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;
  • майже 50 одиниць комп’ютерної техніки для адміністрування бази «клієнтів» та обліку неіснуючих боргів;
  • документи з доказами незаконної діяльності та гроші у різних валютах.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) та ч.1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.

Проблемні борги
25 червня 2026, 09:25 • Новини • Проблемні борги
Колізії та конфлікти
23 червня 2026, 17:38 • Новини • Колізії та конфлікти
Проблемні борги
22 червня 2026, 16:16 • Новини • Проблемні борги

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У крипті є одне жорстке правило: ви самі собі банк і служба безпеки. Усе, що потрапило в мережу, залишається там назавжди

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Воєнний стан приніс не лише руйнування інфраструктури та переміщення людей. Він докорінно змінив саму природу підприємницького ризику

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Найдорожча помилка боржника - сприймати лист ТПП від 28.02.2022 чи окремий сертифікат як готове рішення на свою користь

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Новим фронтендом для сучасної людини стають криптовалютні платформи

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Якщо хакери використовують AI для обману, гаманці та біржі роблять це для захисту

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Якщо недійсність правочину встановлена законом, то визнання його судом недійсним не вимагається