Главная
Лента новостей
СБУ разоблачила схему онлайн-кредитов под 1500% «годовых»

СБУ разоблачила схему онлайн-кредитов под 1500% «годовых»

25 июня 2021, 11:20•Новости•

203

Цей матеріал також доступний українською

Мошенники привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и оказывали на них психологическое давление.

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве мошенническую схему вымогательства денег по несуществующим кредитам, от которой пострадали более 60 000 украинцев, – сообщает Финансовый клуб.

По данным СБУ, преступную схему организовали владельцы двух киевских кредитно-финансовых учреждений. Мошенники использовали базы данных своих клиентов, оформляя на них фейковые онлайн-кредиты под 1500% «годовых».

Затем мошенники создавали искусственную задолженность и требовали возврата кредитных средств. В случае неуплаты организаторы схемы угрожали потерпевшим физической расправой.

Установлено, что мошенники привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и оказывали на них психологическое давление.

Для легализации своей деятельности участники мошеннической схемы направляли в банковские учреждения и в контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.

Во время обысков в офисных помещениях мошенников правоохранители обнаружили:

оборудование и программное обеспечение, которое использовалось для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
почти 50 единиц компьютерной техники для администрирования базы «клиентов» и учета несуществующих долгов;
документы с доказательствами незаконной деятельности и деньги в разных валютах.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.189 (вымогательство) и ч.1 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.