Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве мошенническую схему вымогательства денег по несуществующим кредитам, от которой пострадали более 60 000 украинцев, – сообщает Финансовый клуб.
По данным СБУ, преступную схему организовали владельцы двух киевских кредитно-финансовых учреждений. Мошенники использовали базы данных своих клиентов, оформляя на них фейковые онлайн-кредиты под 1500% «годовых».
Затем мошенники создавали искусственную задолженность и требовали возврата кредитных средств. В случае неуплаты организаторы схемы угрожали потерпевшим физической расправой.
Установлено, что мошенники привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и оказывали на них психологическое давление.
Для легализации своей деятельности участники мошеннической схемы направляли в банковские учреждения и в контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.
Во время обысков в офисных помещениях мошенников правоохранители обнаружили:
- оборудование и программное обеспечение, которое использовалось для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
- почти 50 единиц компьютерной техники для администрирования базы «клиентов» и учета несуществующих долгов;
- документы с доказательствами незаконной деятельности и деньги в разных валютах.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч.1 ст.189 (вымогательство) и ч.1 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.
Лента новостей
