Облік часток ТОВ, чорний список шахраїв та гаряча лінія: як в Україні борються за безпеку інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) активно працює над захистом інвесторів та боротьбою з шахрайством у сфері фінансів. В інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» голова Комісії Руслан Магомедов розповів про останні ініціативи та успіхи у цьому напрямку.

Облік часток ТОВ у Національному депозитарії: захист від рейдерства та шахрайства

За ініціативою НКЦПФР, Національний депозитарій України (НДУ) впровадив облік часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Цей інструмент надає низку переваг для власників бізнесу:

1. Захист від кібератак та рейдерства. Під час нещодавньої кібератаки на Єдиний державний реєстр (ЄДР) компанії, що зберігають свої частки у НДУ, не зазнали жодних негативних наслідків.
2. Можливість використання часток як застави для кредиту. Це відкриває нові фінансові можливості для бізнесу.
3. DVP – поставка проти оплати. Під час купівлі-продажу бізнесу ризики контрагента зводяться до мінімуму, адже НДУ контролює момент взаємного переказу грошей і передачу часток.

Попри ці переваги, послуга поки що не отримала масового поширення. Одна з причин – раніше висока вартість, але зараз НДУ суттєво знизив тарифи. За словами Магомедова, цей інструмент варто активніше рекламувати, адже він значно підвищує безпеку корпоративних прав.

Боротьба з безліцензійною діяльністю та шахрайством на фінансовому ринку

Також НКЦПФР запустила систему моніторингу та попередження інвесторів про шахрайські схеми, яка включає такі заходи:

• Список скам-проєктів на сайті «Внесок» та НКЦПФР. Комісія постійно оновлює перелік шахрайських компаній та фінансових схем.
• Міжнародне визнання списку шахраїв. Цей список вже включено до реєстру IOSCO (Міжнародної організації комісій з цінних паперів), що значно ускладнює діяльність аферистів.
• Юридична відповідальність шахраїв. НКЦПФР намагається притягати до відповідальності організаторів безліцензійних фінансових схем за порушення законодавства.
• Дайджест «Як розпізнати шахрайські схеми при інвестуванні». Комісія регулярно випускає гайди та поради, щоб інвестори могли самостійно визначати підозрілі проєкти.

Цікаві випадки боротьби з шахраями: Одна компанія просила прибрати себе зі списку скам-проєктів, бо він заважав їй обманювати людей в іншій країні. Інша компанія, після включення до списку, вирішила легалізувати свою діяльність і зараз готується отримати ліцензію.

Гаряча лінія для інвесторів

Для звернень щодо підозрілих фінансових проєктів працює гаряча лінія НКЦПФР:
📞 (044) 280-28-26 (пн–пт, 10:00–16:00).

Також співробітники Комісії самостійно моніторять ринок, перевіряючи підозрілі оголошення та рекламні матеріали.