Учет частиц ООО, черный список мошенников и горячая линия: как в Украине борются за безопасность инвестиций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) активно работает над защитой инвесторов и борьбой с мошенничеством в сфере финансов. В интервью «Интерфакс-Украина» глава Комиссии Руслан Магомедов рассказал о последних инициативах и успехах в этом направлении.

Учет частиц ООО в Национальном депозитарии: защита от рейдерства и мошенничества

По инициативе НКЦБФР Национальный депозитарий Украины (НГУ) внедрил учет долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Этот инструмент предоставляет ряд преимуществ для владельцев бизнеса:

• Защита от кибератак и рейдерства. Во время недавней кибератаки на Единый государственный реестр (ЕГР) компании, хранящие свои доли в НГУ, не испытали никаких негативных последствий.
• Возможность использования долей в качестве залога для кредита. Это открывает новые возможности для бизнеса.
• DVP – поставка против оплаты. При купле-продаже бизнеса риски контрагента сводятся к минимуму, ведь НДУ контролирует момент взаимного перевода денег и передачу долей.

Несмотря на эти преимущества, услуга пока не получила широкого распространения. Одна из причин – раньше высокая стоимость, но сейчас НГУ существенно снизил тарифы. По словам Магомедова, этот инструмент следует активнее рекламировать, поскольку он значительно повышает безопасность корпоративных прав.

Борьба с безлицензионной деятельностью и мошенничеством на финансовом рынке

Также НКЦБФР запустила систему мониторинга и предупреждения инвесторов о мошеннических схемах, которая включает следующие мероприятия:

• Список скам-проектов на сайте «Вклад» и НКЦБФР. Комиссия постоянно обновляет список мошеннических компаний и финансовых схем.
• Международное признание списка мошенников. Этот список уже включен в реестр IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам), что значительно усложняет деятельность аферистов.
• Юридическая ответственность мошенников. НКЦБФР пытается привлечь к ответственности организаторов безлицензионных финансовых схем за нарушение законодательства.
• Дайджест “Как распознать мошеннические схемы при инвестировании”. Комиссия регулярно выпускает гайды и советы, чтобы инвесторы могли самостоятельно определять подозрительные проекты.

Интересные случаи борьбы с мошенниками:

• Одна компания просила убрать себя из списка скам-проектов, потому что он мешал ей обманывать людей в другой стране.
• Другая компания после включения в список решила легализовать свою деятельность и сейчас готовится получить лицензию.

Горячая линия для инвесторов

Для обращений по подозрительным финансовым проектам работает горячая линия НКЦБФР:
📞 (044) 280-28-26 (пн–пт, 10:00–16:00).

Также сотрудники Комиссии самостоятельно мониторят рынок, проверяя подозрительные объявления и рекламные материалы.