НБУ застосував санкції до трьох фінансових компаній: двом зупинили окремі операції, ще одну оштрафували

Національний банк України ухвалив рішення про застосування заходів впливу до трьох фінансових компаній за результатами здійснення безвиїзного нагляду.

Зокрема, до ТОВ «СВІТ ФІНАНСІВ» (ЄДРПОУ 39726558) та ТОВ «ФК «УКР-ФІН-ГРУП» (ЄДРПОУ 40033450) застосовано захід у вигляді зупинення до 29 червня 2027 року окремого виду операцій, які здійснюють фінансові компанії.

Як повідомили в НБУ, під час перевірки було встановлено, що обидві компанії здійснювали ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам клієнтів та кредиторів. Зокрема, йдеться про надання коштів на умовах договорів поворотної фінансової допомоги за наявності ліцензії на кредитування, а також проведення операцій, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності. Такі дії стали підставою для застосування заходів впливу відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про Національний банк України».

Крім того, Національний банк наклав штраф у розмірі 172 940 грн на ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за подання до регулятора звітності, що містила недостовірні дані. Компанія порушила вимоги пункту 5 розділу І Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України.

Фінансова компанія зобов’язана сплатити штраф протягом одного місяця з дня набрання рішенням чинності.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року. Вони набирають чинності після доведення до відома фінансових установ у порядку, визначеному статтею 56 Закону України «Про Національний банк України» та Законом України «Про адміністративну процедуру».