Мінфін відтермінував нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу

Мінфін наказом від 17 листопада №602 відтермінував до 1 травня 2022 року набрання чинності наказу від 4 червня 2021 року № 322 “Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу”, зазначає Юрліга.

Зазначається, що документ прийнято з метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції.

Як зазначається, наказом Мінфіну № 322 затверджено:

• Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

• Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.