Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на майже 200 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Загальна сума зафіксованих операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів, становить 194,2 млрд гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Розподіл виявлених порушень за напрямками такий:

• схеми, пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупцією — 269 матеріалів на суму 47,7 млрд гривень;
• податкові правопорушення та ухилення від сплати податків — майже 500 матеріалів на суму 114,5 млрд гривень;
• фінансування тероризму, колабораціонізм, збройна агресія РФ проти України та порушення санкцій — 36 матеріалів.

Окремим напрямком роботи Держфінмоніторингу стало виявлення так званих “дропів” — осіб, які передають свої банківські рахунки стороннім для проведення незаконних розрахунків. Фахівці дослідили понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі. У результаті ідентифікували понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності “дропів”, а сума проведених через них операцій перевищила 18,5 млрд гривень.

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив зростання показників зміною внутрішніх процесів: “Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій”. За його словами, поєднання професійної експертизи людей і сучасних технологій дозволяє сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів і забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами.

Довідково

“Дропи” (від англ. “to drop” – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу. “Дропам” обіцяють грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Шахраї використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших незаконних дій.