Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций почти на 200 млрд грн

За первые шесть месяцев 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1368 материалов по подозрительным финансовым операциям. Этот показатель втрое больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Общая сумма зафиксированных операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, составляет 194,2 млрд гривен, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Распределение выявленных нарушений по направлениям таково:

• схемы, связанные с хищением бюджетных средств и коррупцией – 269 материалов на сумму 47,7 млрд гривен;
• налоговые правонарушения и уклонения от уплаты налогов – почти 500 материалов на сумму 114,5 млрд гривен;
• финансирование терроризма, коллаборационизм, вооруженная агрессия РФ против Украины и нарушение санкций – 36 материалов.

Отдельным направлением работы Госфинмониторинга стало выявление так называемых “дропов” – лиц, передающих свои банковские счета посторонним для проведения незаконных расчетов. Специалисты исследовали более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении. В результате идентифицировали более 12 тысяч человек с признаками деятельности “дропов”, а сумма проводимых через них операций превысила 18,5 млрд. гривен.

Результаты работы Госфинмониторинга

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин объяснил рост показателей изменением внутренних процессов: “Мы усилили аналитический блок, цифровизировали ключевые процессы и внедрили современные алгоритмы анализа финансовых операций”. По его словам, сочетание профессиональной экспертизы людей и современных технологий позволяет сегодня более эффективно выявлять финансовые преступления, сложные схемы отмывания средств и обеспечивать правоохранительные органы качественными аналитическими материалами.

Справочно

“Дропы” (от англ. “to drop” – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу. “Драпам” обещают денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Мошенники используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других незаконных действий.