Виробника побутової хімії підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 61 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрили підприємство-виробника побутової хімії, службові особи якого ухилилися від сплати понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.

За даними досудового розслідування, упродовж 2022–2024 років підприємство приховувало реальні обсяги своєї господарської діяльності та подавало недостовірну податкову звітність.

Слідство встановило, що частину операцій із реалізації продукції на території України службові особи не відображали у податковій звітності. Крім того, компанія неправомірно формувала податковий кредит та не в повному обсязі сплачувала податки, збори й єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.

Унаслідок реалізації цієї схеми до державного бюджету та соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.

Під час розслідування детективи також встановили, що серед кінцевих бенефіціарних власників товариства раніше була компанія, пов’язана з російською федерацією. За даними БЕБ, частина фінансових ресурсів підприємства могла перебувати під контролем осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Дії службових осіб підприємства кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. До бюджету та державних соціальних фондів уже сплачено понад 61 млн грн податків і єдиного соціального внеску.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Вінницької обласної прокуратури.