Производителя бытовой химии подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 61 млн грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области разоблачили предприятие-производитель бытовой химии, должностные лица которого уклонились от уплаты более 61 млн грн налогов и единого социального взноса.

По данным досудебного расследования, в течение 2022-2024 годов предприятие скрывало реальные объемы своей хозяйственной деятельности и представляло недостоверную налоговую отчетность.

Следствие установило, что часть сделок по реализации продукции на территории Украины должностные лица не отражали в налоговой отчетности. Кроме того, компания неправомерно формировала налоговый кредит и не в полном объеме уплачивала налоги, сборы и единый социальный взнос при выплате заработной платы работникам.

В результате реализации этой схемы в государственный бюджет и социальные фонды не поступило более 61 млн грн.

В ходе расследования детективы также установили, что среди конечных бенефициарных владельцев общества раньше была компания, связанная с российской федерацией. По данным БЭБ, часть финансовых ресурсов предприятия могла находиться под контролем лиц, связанных с государством-агрессором.

Действия должностных лиц предприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).

В настоящее время нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. В бюджет и государственные социальные фонды уже уплачено более 61 млн грн налогов и единого социального взноса.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Винницкой областной прокуратуры.