У Києві викрили схему подвійного продажу квартир: збитки перевищили 175 млн грн

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему із нерухомістю в новобудові на Печерську, учасники якої, за версією слідства, повторно продавали квартири, майнові права на які вже належали державному банку та приватним інвесторам. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 млн грн.

Про результати розслідування 14 серпня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Організатором схеми правоохоронці вважають колишнього депутата Дніпровської міської ради, який набув корпоративні права групи компаній — власників кількох недобудованих об’єктів у центрі Києва.

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, розслідування стосується ЖК «Дельмар» на Печерську, а в організації схеми підозрюють Олександра Турчина. Офіційно у повідомленні генпрокурора ім’я підозрюваного та назву комплексу не зазначено.

50 квартир держбанку відчужили на користь третіх осіб

На момент отримання контролю над компаніями більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права ще на 50 квартир відповідно до рішення суду належали одному з державних банків, а вільною залишалася лише частина приміщень.

Слідство вважає, що учасники схеми фактично почали розпоряджатися всім будинком, не враховуючи вже наявних власників майнових прав.

Для повторного продажу 50 квартир, права на які належали держбанку, підозрювані нібито змінювали технічні характеристики нерухомості та використовували підроблені документи. Після цього майнові права оформлювали на третіх осіб.

Збитки державного банку внаслідок цих операцій прокуратура оцінює у понад 164 млн грн.

Повторно продали квартири приватних інвесторів

Аналогічний механізм, за даними слідства, застосували ще до восьми квартир, майнові права на які раніше придбали фізичні особи.

Інвестори вже заплатили за житло, однак згодом ті самі об’єкти були оформлені на інших покупців.

Правоохоронці також встановили, що юридичну адресу житлового комплексу змінили, що могло додатково ускладнити підтвердження прав попередніх інвесторів.

Змінилися й характеристики самого об’єкта: будинок, який за проєктом мав складатися із 27 поверхів, після завершення будівництва став 32-поверховим.

Сукупні встановлені на цьому етапі розслідування збитки державному банку та приватним інвесторам перевищили 175 млн грн.

Підозри отримали дев’ятеро осіб

За версією правоохоронців, отримані від операцій із нерухомістю кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а надалі використовували для придбання майна та фінансування інших будівельних проєктів.

Підозри повідомили дев’ятьом особам — ймовірному організатору та вісьмом його спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфікували як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У прокуратурі припускають, що встановлені епізоди можуть бути не остаточними. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо інших можливих подвійних продажів квартир, встановлюють повне коло потерпілих та відстежують рух коштів, які могли бути отримані внаслідок схеми.

Відповідно до принципу презумпції невинуватості всі особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в установленому законом порядку обвинувальним вироком суду.