Перевізник з Одеси сплатив понад 10 млн грн податків після розслідування БЕБ

Компанія, що надавала послуги міжнародних пасажирських перевезень між Одесою та містами Румунії, відшкодувала до державного бюджету понад 10 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій після розслідування Бюро економічної безпеки.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, підприємець упродовж 2022–2024 років здійснював міжнародні перевезення пасажирів власним автобусним парком та мав відповідну ліцензію на ведення діяльності.

За даними слідства, за цей період перевізник обслуговував маршрути між Україною та Румунією, перевізши понад 55 тисяч пасажирів. Загальний дохід від господарської діяльності перевищив 71 млн грн.

Втім, значну частину отриманих коштів підприємець не відображав у податковій звітності. Зокрема, під час перебування на спрощеній системі оподаткування він задекларував лише 10,4 млн грн доходу замість фактично отриманих понад 28 млн грн. Це призвело до несплати понад 354 тис. грн єдиного податку.

Після скасування пільгової ставки єдиного податку у розмірі 2% перевізник, за версією слідства, продовжив приховувати доходи. Так, за серпень–вересень 2023 року він задекларував лише 1,8 млн грн при фактично отриманих майже 9,8 млн грн, через що бюджет недоотримав майже 593 тис. грн податкових платежів.

Крім того, після перевищення встановленого законом граничного обсягу доходів для спрощеної системи оподаткування підприємець мав перейти на загальну систему та сплачувати податки за іншими правилами. Проте, за даними БЕБ, він не задекларував понад 45 млн грн доходів, отриманих від міжнародних перевезень, що призвело до несплати майже 8,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, склала майже 10 млн грн.

Під час досудового розслідування підприємець визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. До бюджету було сплачено понад 10 млн грн податків і штрафних санкцій.

У зв’язку з повним відшкодуванням збитків прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає таку можливість у разі добровільної компенсації завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Одеська обласна прокуратура.