Перевозчик из Одессы уплатил более 10 млн грн налогов после расследования БЭБ

Компания, предоставлявшая услуги международных пассажирских перевозок между Одессой и городами Румынии, возместила в государственный бюджет более 10 млн. грн неуплаченных налогов и штрафных санкций после расследования Бюро экономической безопасности.

Как сообщили в Территориальном управлении БЭБ в Одесской области, предприниматель на протяжении 2022-2024 годов осуществлял международные перевозки пассажиров собственным автобусным парком и имел соответствующую лицензию на ведение деятельности.

По данным следствия, за этот период перевозчик обслуживал маршруты между Украиной и Румынией, перевозив более 55 тысяч пассажиров. Общий доход от хозяйственной деятельности превысил 71 млн. грн.

Впрочем, значительная часть полученных средств предприниматель не отражал в налоговой отчетности. В частности, во время пребывания на упрощенной системе налогообложения он задекларировал всего 10,4 млн грн дохода вместо фактически полученных более 28 млн грн. Это привело к неуплате более 354 тыс. грн. единого налога.

После отмены льготной ставки единого налога в размере 2% перевозчик, по версии следствия, продолжил скрывать доходы. Так, за август-сентябрь 2023 года он задекларировал лишь 1,8 млн. грн. при фактически полученных почти 9,8 млн. грн., из-за чего бюджет недополучил почти 593 тыс. грн. налоговых платежей.

Кроме того, после превышения установленного законом предельного объема доходов для упрощенной системы налогообложения предприниматель должен был перейти на общую систему и платить налоги по другим правилам. Однако, по данным БЭБ, он не задекларировал более 45 млн. грн. доходов, полученных от международных перевозок, что привело к неуплате почти 8,9 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, составила почти 10 млн грн.

В ходе досудебного расследования предприниматель признал свою вину и полностью возместил нанесенный государству ущерб. В бюджет были уплачены более 10 млн грн налогов и штрафных санкций.

В связи с полным возмещением ущерба прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает такую возможность в случае добровольной компенсации нанесенного государству ущерба.

Процессуальное руководство по делу осуществляла Одесская областная прокуратура.