Організаторів нелегального казино в Києві оштрафували майже на 800 тисяч гривень

У Києві суд визнав винними трьох учасників організованої групи, які облаштували підпільне казино в одному зі столичних бізнес-центрів та паралельно використовували call-центр для ймовірного криптовалютного шахрайства. Про це повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки у місті Києві.

За даними слідства, організатор схеми разом із двома спільниками відкрив незаконний гральний заклад на дев’ятому поверсі будівлі. Для роботи супутньої схеми також використовували приміщення на четвертому поверсі, де функціонував call-центр.

Як встановили детективи БЕБ, фігуранти не лише проводили незаконні азартні ігри, а й телефонували громадянам із пропозиціями інвестувати гроші у нібито автоматизовану систему торгівлі криптовалютами.

Потенційним клієнтам обіцяли прибутковість до 5% щодня. Після переказу коштів зв’язок із потерпілими припинявся.

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох учасників організованої групи винними за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна організація та проведення азартних ігор, вчинені організованою групою.

Організатору схеми призначили штраф у розмірі 799 тис. грн, а двом його спільникам — по 765 тис. грн кожному.

Також суд ухвалив конфіскувати в дохід держави понад $20 000, вилучених у межах кримінального провадження.

Окремо в БЕБ повідомили, що матеріали щодо діяльності call-центру передано до органів Національної поліції України за підслідністю.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.