Организаторы нелегального казино в Киеве оштрафовали почти на 800 тысяч гривен

В Киеве суд признал виновными трех участников организованной группы, которые обустроили подпольное казино в одном из столичных бизнес-центров и параллельно использовали call-центр для предполагаемого криптовалютного мошенничества. Об этом сообщило Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.

По данным следствия, организатор схемы вместе с двумя сообщниками открыл незаконное игорное заведение на девятом этаже здания. Для работы сопутствующей схемы также использовали помещение на четвертом этаже, где функционировал call-центр.

Как установили детективы БЭБ, фигуранты не только проводили незаконные азартные игры, но и звонили по телефону гражданам с предложениями инвестировать деньги в якобы автоматизированную систему торговли криптовалютами.

Потенциальным клиентам обещали доходность до 5% в день. После перевода средств связь с потерпевшими прекращалась.

На основании собранных доказательств суд признал троих участников организованной группы виновными по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.

Организатору схемы назначили штраф в размере 799 тыс. грн, а двум его подельникам — по 765 тыс. грн каждому.

Также суд принял конфисковать в доход государства более $20 000, изъятых в рамках уголовного производства.

Отдельно в БЭБ сообщили, что материалы о деятельности call-центра переданы в органы Национальной полиции Украины по подследственности.

Процессуальное руководство по делу осуществляла Киевская городская прокуратура.