Обшуки в “Айбокс Банку”: керівництво підозрюють в ухиленні від податків на 400 мільйонів

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях АТ “Айбокс банк”, якого Нацбанк напередодні позбавив ліцензії. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття злочинної схеми, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, – повідомляє БЦ з посиланням на БЕБ.

“Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн”, – йдеться в повідомленні БЕБ.

Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням “міскодингу” та розірваних грошових переказів.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій становив понад 2,5 млрд грн щорічно.

Для реалізації схеми організатори створили складну платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 комерційних структур.

Їхні рахунки використовували для переказу коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор, що маскувалися під популярні ліцензійні онлайн-казино з сайтів на кшталт respin.com.ua.

Гроші виводилися через мережу пов’язаних компаній і розподілялися між організаторами оборудки, додали в СБУ. Також зафіксовано платежі через російські електронні банківські системи після початку війни.

Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, із яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ “Айбокс Банк” та його ліквідацію.

Підставою для ліквідації банку Нацбанк вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Також відомо, що Фонд гарантування вкладів уже розпочав процедуру ліквідації “Айбокс Банку”. Вона триватиме три роки – з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року.

Акціонерами “Айбокс-Банку” є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.