Обыски в “Айбокс Банке”: руководство подозревают в уклонении от налогов на 400 миллионов

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах и отделениях АО “Айбокс банк”, которого Нацбанк накануне лишил лицензии. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о разоблачении преступной схемы, в которой задействованы должностные лица одного из известных банков, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса, сообщает БЦ со ссылкой на БЭБ.

“Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предварительно установленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн“, – говорится в сообщении БЭБ.

Схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов интернет-казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием “мискодинга” и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в интернете, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания. В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как сообщалось, 7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации.

Основанием для ликвидации банка Нацбанк указывает систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Среди прочего банк ненадлежащим образом исполнял обязанности по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.

Также известно, что Фонд гарантирования вкладов уже начал процедуру ликвидации “Айбокс Банка”. Она продлится три года – с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года.

Акционерами “Айбокс-Банка” являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.