НБУ планує посилити комплаєнс для компаній, що працюють із готівкою
Этот материал также доступен на русском
Нові правила ліцензування мають наблизити регулювання небанківського сектору до європейських практик
Національний банк України пропонує оновити порядок видачі юридичним особам ліцензій на здійснення операцій з готівкою та встановити оновлені вимоги до провадження відповідної діяльності.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Відповідний проєкт постанови Правління НБУ винесено на громадське обговорення.
Як зазначає регулятор, мета змін – удосконалити процедуру ліцензування та уніфікувати вимоги до оцінки ділової репутації керівників і власників істотної участі юридичних осіб. Нові підходи мають узгоджуватися з положеннями про авторизацію надавачів фінансових послуг, які вже діють на ринку.
Серед ключових пропозицій:
- розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема тих, що мають зв’язок із колекторськими компаніями чи фігурують у випадках безліцензійної діяльності;
- визначення безстрокового застосування ознак небездоганної репутації для керівників, власників істотної участі та самих юридичних осіб;
- установлення вимог до керівників відокремлених підрозділів, у складі яких діють підрозділи інкасації або оброблення готівки;
- уточнення правил подання анкетних даних про ділову репутацію юридичних і фізичних осіб;
- врегулювання статусу осіб, що виконують обов’язки керівників чи головних бухгалтерів фінансових установ.
Зазначається, що проєкт постанови №926 (у новій редакції) узгоджено з положеннями про надавачів фінансових послуг, що сприятиме єдиному регуляторному підходу до всіх учасників фінансового ринку. Обговорення триватиме до 24 листопада 2025 року.






-
Огляд ЗМІЄС запускає програму EDIP і відкриває українським оборонним стартапам шлях на європейський ринокСьогодні, 10:23 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІУ “Дії” можна буде повідомляти про неправильне паркуванняСьогодні, 10:12 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІЦіни на українську пшеницю обвалилися через зростання світової пропозиції: продовольча втратила $5-6 за тоннуСьогодні, 10:00 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІЗимовий відпочинок у “Буковелі”: скільки коштують найпопулярніші атракціониСьогодні, 09:47 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІДержавний борг: як буде змінюватись політика різних держав щодо заборгованостіСьогодні, 09:34 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІУряд схвалив законопроєкт про запровадження мотиваційних контрактів у Силах оборониСьогодні, 09:22 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІГороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли активними будуть навіть найледачішіСьогодні, 09:11 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІЗ 2026 р в Україні зникне з продажу популярний алкогольний напійСьогодні, 09:00 • Новини • Огляд ЗМІ -
За кордономБританія запровадила санкції проти Дугіна та інших пропагандистів РФСьогодні, 07:42 • Новини • За кордоном -
Для 117 тисяч людей вже профінансовано 6500 грн зимової підтримки, – Тетяна Кірієнко
Вчора, 18:00 • Новини -
Огляд ЗМІСвітові авіакомпанії очікують на рекордний прибуток у $41 млрд у 2026 роціВчора, 17:49 • Новини • Огляд ЗМІ -
Гранти до 1 млн грн: “Власна справа” з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей
Вчора, 17:38 • Новини -
Справу про банкрутство Криворізького ЗРК знову відклали — понад 35 кредиторів у черзі
Вчора, 17:27 • Новини -
Цього тижня на продаж виставлено активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 612,0 млн грн
Вчора, 17:17 • Новини -
В Україні ліквідували масштабне підпільне виробництво тютюну
Вчора, 17:07 • Новини -
Зверніть увагуВ Україні втричі підняли штрафи за незаконну вирубку ялинок перед святамиВчора, 16:57 • Новини • Зверніть увагу -
Річна інфляція у листопаді сповільнилася до 9,3% – Держстат
Вчора, 16:46 • Новини -
Огляд ЗМІВідмова від куріння змінила роботу мозку людей і зробила їх чутливішими до болюВчора, 16:36 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІУ ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в УкраїніВчора, 16:26 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІВід початку року митниця виявила порушень на 11 мільярдів гривеньВчора, 16:16 • Новини • Огляд ЗМІ -
За добу на monобазарі українці продали товарів на понад 3 млн грн
Вчора, 16:06 • Новини -
НБУ відкликав ліцензію на окремі види діяльності фінкомпанії “АСАП Фінанс”
Вчора, 15:56 • Новини







