Міжнародний інвестиційний банк через суд скасував застереження НБУ щодо фінмоніторингу

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), мажоритарним акціонером якого є п’ятий президент України Петро Порошенко, домігся в судах першої та апеляційної інстанцій скасування письмового застереження Національного банку України, застосованого за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

НБУ заявив, що не погоджується з висновками судів та планує оскаржити їх у касаційному порядку.

У лютому 2025 року регулятор застосував до Міжнародного інвестиційного банку письмове застереження через виявлені порушення низки вимог у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Банк оскаржив рішення регулятора.

Суди двох інстанцій стали на бік банку

18 грудня 2025 року Київський окружний адміністративний суд визнав рішення Національного банку протиправним та скасував його.

НБУ оскаржив це рішення, однак 30 червня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив позицію суду першої інстанції в силі.

Національний банк заявив, що вважає висновки судів необґрунтованими та використає право на касаційне оскарження у визначений законодавством строк. Таким чином, судовий спір між регулятором та МІБ ще не завершений.

Порошенку належить майже 65% акцій МІБ

Петро Порошенко володіє 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку через ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал».

У лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

Після запровадження санкцій Національний банк повідомляв про можливість застосування передбачених законодавством заходів щодо впливу Порошенка на Міжнародний інвестиційний банк.

У листопаді 2025 року НБУ заборонив Порошенку користуватися правом голосу за належними йому майже 65% акцій МІБ.