Детективи БЕБ викрили злочину групу, яка допомагала легалізувати кошти підпільним інтернет-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України розслідують діяльність організованої злочинної групи осіб, до складу якої входили співробітники трьох компаній, що проводять азартні ігри та декількох фінансових установ.

Окрім організації нелегальних азартних ігор, вони допомагали інтернет-казино ухилятись від сплати податків та легалізувати кошти.

В рамках кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки провели понад 40 обшуків та вилучили окремі документи фінансово-господарської діяльності, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. На даний час призначено ряд експертиз.

Попередньо встановлено, що учасники злочинної групи налагодили незаконну схему за участі підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Зокрема вони надавали послуги з ухилення від сплати податків організаторам азартних ігор в мережі інтернет, а також займалися легалізацією коштів отриманих від незаконної гральної діяльності.

Досудове розслідування за статтями 203, 209, 212 Кримінального кодексу України триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо з початку року компанії, що займаються організацією та проведенням азартних ігор у мережі Інтернет, сплатили понад 7 млрд грн податків, що майже в 13 разів вище, ніж за весь минулий рік. Це результат спільної роботи БЕБ, СБУ та НБУ щодо детінізації ринку азартних ігор.