Детективы БЭБ разоблачили преступления группу, которая помогала легализовать средства подпольным интернет-казино

Детективы Бюро экономической безопасности Украины расследуют деятельность организованной преступной группы лиц, в состав которой входили сотрудники трех компаний, проводящих азартные игры и нескольких финансовых учреждений.

Кроме организации нелегальных азартных игр они помогали интернет-казино уклоняться от уплаты налогов и легализовать средства.

В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности провели более 40 обысков и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, мобильные телефоны и компьютерную технику. В настоящее время назначен ряд экспертиз.

Предварительно установлено, что участники преступной группы наладили незаконную схему с участием подконтрольных юридических и физических лиц. В частности, они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов организаторам азартных игр в сети интернет, а также занимались легализацией средств полученных от незаконной игорной деятельности.

Досудебное расследование по статьям 203, 209, 212 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют работники Службы безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, с начала года компании, занимающиеся организацией и проведением азартных игр в сети Интернет, уплатили более 7 млрд грн налогов, что почти в 13 раз выше, чем за весь прошлый год. Это результат совместной работы БЭБ, СБУ и НБУ по детенизации рынка азартных игр.