БЕБ викрило схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги: перевіряють понад 3 тисячі машин

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили схему незаконного ввезення автомобілів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для військових.

За даними слідства, учасники угруповання оформлювали транспортні засоби як гуманітарний вантаж, нібито призначений для потреб військових частин. Однак замість передачі автомобілів захисникам України їх продавали через оголошення у соціальних мережах. Як повідомили у БЕБ, для реалізації схеми використовували підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати ввезення автомобілів без сплати митних платежів.

Наразі правоохоронці встановили понад 300 транспортних засобів, які, за версією слідства, були незаконно ввезені до України за цією схемою. Орієнтовна сума несплачених митних платежів лише за вже встановленими епізодами перевищує 50 млн грн.

Водночас у БЕБ зазначають, що реальні масштаби правопорушення можуть бути значно більшими. Детективи перевіряють можливу причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 тис. автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час санкціонованих обшуків у Рівному та Рівненській області правоохоронці вилучили вісім автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки та електронного обладнання, установчі документи, печатки й штампи підконтрольних благодійних організацій, а також грошові кошти, які, за версією слідства, могли бути отримані від незаконної діяльності.

Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників організованої групи. Усім їм повідомлено про підозру.

За рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Її розмір становить від 1,6 млн грн до 6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до функціонування схеми, а також остаточний розмір збитків, завданих державному бюджету.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Державної митної служби. Процесуальне керівництво забезпечує Київська міська прокуратура.