БЕБ переймає міжнародні методики виявлення незаконних фінансових схем

Працівники Бюро економічної безпеки України взяли участь в українсько-чеській поглибленій програмі взаємодії у сфері фінансових розслідувань, яка відбулася у місті Кутна Гора в Чехії. Під час навчання українські фахівці відпрацьовували методики виявлення схем відмивання коштів, відстеження активів та встановлення джерел походження незаконних доходів.

До програми долучилися представники БЕБ, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Офісу Генерального прокурора, а також правоохоронних органів і прокуратури Чехії. Інструкторами виступили представники Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA), серед яких американські агенти, офіцери зв’язку та співробітники відомства у країнах ЄС.

Відстеження грошей і прихованої власності

Основну увагу під час програми приділили практичним інструментам фінансових розслідувань. Учасники відпрацьовували механізми відстеження руху коштів через національні та міжнародні фінансові системи, встановлення прихованих структур власності, документування необґрунтованих активів та пошуку зв’язків між учасниками злочинних схем.

Окремий блок стосувався американських методик виявлення та документування схем відмивання коштів. У межах рольових оперативних сценаріїв правоохоронці моделювали різні етапи руху незаконних доходів — від передачі готівки до подальшої легалізації коштів та їх виведення за кордон.

Працівники БЕБ також ознайомилися з американськими підходами до розслідування схем із використанням віртуальних активів, організації спостереження, фіксації доказів та проведення оперативних заходів під прикриттям. Під час навчання окремо розібрали типові помилки, яких правоохоронці можуть припускатися при документуванні таких правопорушень.

Як у США розподіляють конфісковані активи

Ще одним напрямом програми став механізм розподілу конфіскованих активів, який застосовується у США. Після остаточного рішення суду частина конфіскованих коштів може спрямовуватися на посилення спроможності правоохоронних органів пропорційно до їхнього внеску в конкретне розслідування.

За певних умов частину таких ресурсів можуть отримувати й іноземні правоохоронні органи, які сприяли проведенню розслідування.

Українська сторона своєю чергою представила власний досвід фінансових розслідувань та поточний стан реформ у цій сфері. Учасники програми також ознайомилися з практикою чеських правоохоронців у протидії незаконному обігу наркотиків і пов’язаним із ним фінансовим злочинам.

У БЕБ очікують, що отриманий практичний досвід допоможе вдосконалити підходи до встановлення злочинних зв’язків, відстеження незаконних доходів та пошуку активів, отриманих унаслідок протиправної діяльності.