БЕБ на Закарпатті викрило багатомільйонну схему ухилення від податків під час міжнародних автобусних перевезень

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. Її організували посадові особи компанії-перевізника, що здійснює регулярні міжнародні автобусні рейси.

Слідством встановлено, що підприємство здійснювало пасажирські перевезення з України до Чехії, Польщі та Словаччини і у зворотному напрямку. Частину коштів за квитки водії отримували готівкою безпосередньо під час посадки пасажирів у автобусах.

Для маскування схеми квитки формально реалізовували через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців в Інтернеті. Пасажири бронювали їх онлайн, однак фактичну оплату здійснювали під час поїздки. Отримані готівкові кошти не відображалися у податковій звітності підприємства, що дозволяло ухилятися від сплати податків.

За попередніми даними, щодоби таким способом могли продавати до 100 квитків. Унаслідок цього державному бюджету завдано багатомільйонних збитків.

Детективи БЕБ у межах досудового розслідування провели низку санкціонованих обшуків. Слідчі дії продовжуються.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками правопорушень, передбачених ст. 212 та ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Закарпатській області ДСР НП України. Процесуальне керівництво – Закарпатська обласна прокуратура.