БЭБ на Закарпатье разоблачило многомиллионную схему уклонения от налогов во время международных автобусных перевозок

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. Ее организовали должностные лица компании-перевозчика, совершающей регулярные международные автобусные рейсы.

Следствием установлено, что предприятие осуществляло пассажирские перевозки из Украины в Чехию, Польшу и Словакию и обратно. Часть средств за билеты водители получали наличными непосредственно при посадке пассажиров в автобусах.

Для маскировки схемы билеты формально реализовывались через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей в Интернете. Пассажиры бронировали их онлайн, однако фактическую оплату производили во время поездки. Вырученные наличные средства не отражались в налоговой отчетности предприятия, что позволяло уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным данным, ежесуточно таким способом могли продавать до 100 билетов. В результате государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

Детективы БЭБ в рамках досудебного расследования провели ряд санкционированных обысков. Следственные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 212 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем).

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСС в Закарпатской области ДСР ЧП Украины. Процессуальное руководство – Закарпатская областная прокуратура.